Magnitsky List je zoznam ruských občanov, ktorí boli sankcionovaní za porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu. Osobám uvedeným v zozname je zakázaný vstup do Spojených štátov a finančné vzťahy s občanmi USA. Ich zoznamy Magnitského existujú aj v EÚ a Veľkej Británii.
Inštrukcie
Krok 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) je audítor, ktorý pracoval v poradenskej spoločnosti Firestone Duncan pod vedením Williama Browdera. 24. novembra 2008 bol zatknutý pre obvinenie z pomoci šéfovi nadácie Williamovi Browderovi pri daňových únikoch na území Ruskej federácie. K zadržaniu došlo z podnetu policajného podplukovníka Arťoma Kuznecova, u ktorého sa už predtým začala inšpekcia Ministerstva vnútornej bezpečnosti Ministerstva vnútra Ruskej federácie. Predtým, v októbri 2008, asi desať dní pred zatknutím, vypovedal Sergej Magnitský v súvislosti s trestnými činmi Arťoma Kuznecova, ktorý bol súčasťou skupiny osôb zapojených do rozsiahlych daňových podvodov.
Krok 2
V júli 2008 Sergei Magnitsky objavil obrovské sprenevery verejných prostriedkov prostredníctvom „vrátenia daní“. Začal svoje vlastné vyšetrovanie a podarilo sa mu rozlúštiť trestnoprávnu schému s daňovými podvodmi, ktorú iniciovali strážcovia zákona. Nimi ukradnutá suma zo štátneho rozpočtu podľa Magnitského predstavovala 5,4 miliárd rubľov.
Krok 3
11 mesiacov po vzatí do väzby - 16. novembra 2009 - Sergej Magnitský zomrel v nemocnici väzby. Zo záveru Moskovskej verejnej monitorovacej komisie vyplýva, že počas zadržania - asi 358 dní - napísal Magnitský 450 sťažností na trvalé porušovanie zákonov o zaistení.
Krok 4
V posledných mesiacoch počas pobytu na území väznice Butyrka podal tiež asi 20 žiadostí o lekársku pomoc v súvislosti s útokmi na kalkulóznu cholecystitídu alebo akútnu pankreatitídu. Odmietli mu lekársku pomoc. 16. novembra 2009 bol Sergej Magnitský prevezený z väzenia Butyrskaja do väzenskej nemocnice Matrosskaya Tishina, kde bol namiesto lekárskej pomoci oblečený do zvieracej kazajky a spútaný na lôžku v cele samoväzby. Po 1 hodine a 30 minútach, po „zákroku“, vyšetrovaná osoba zomrela.
Krok 5
V decembri 2012 prijali Spojené štáty zákon o zodpovednosti právneho štátu Sergeja Magnitského, ktorým sa zavádzajú osobné sankcie proti osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu. Podľa tohto zákona môžu byť všetky osoby zodpovedné za porušenie Medzinárodného dohovoru o ľudských právach zaradené do zoznamu osôb, ktoré môžu byť predmetom osobných obmedzujúcich sankcií.
Krok 6
Po prvé, výkon tohto zákona zahŕňal tých ruských občanov, ktorí sa údajne podieľali na smrti Sergeja Magnitského. Podliehajú americkým vízovým obmedzeniam a sankciám za ich finančné aktíva v amerických bankách. Zoznam má dve časti: otvorenú a uzavretú. Ministerstvo zahraničia a prezidentská administratíva môžu každého z nich zmeniť podľa vlastného uváženia. Po Spojených štátoch, Veľkej Británii a EÚ sa vytvoril ich vlastný zoznam.
Krok 7
Počiatočný zoznam zostavený v Spojených štátoch a zverejnený 12. apríla zahŕňal osoby, ktoré boli priamo zodpovedné za smrť Sergeja Magnitského - spolu 18 osôb. Medzi nimi sú úradníci ministerstva vnútra, FSB, federálnej daňovej služby, sudcovia trestného a arbitrážneho súdu, generálnej prokuratúry a federálnej služby pre výkon trestu.
Krok 8
V máji 2014 bol zoznam rozšírený o ďalších 12 osôb - tých, ktorí priamo súviseli s vyšetrovaním a posmrtným procesom so Sergejom Magnitským. Zoznam obsahuje aj lekárov vyšetrovacej väzby, v ktorej bol zadržiavaný, ako aj osoby zapojené do jeho vlastného vyšetrovania proti zamestnancom ministerstva vnútra Ruskej federácie. Boli tiež pridané do uzavretej časti zoznamu, ktorá nepodlieha zverejneniu.
Krok 9
Ruským občanom zahrnutým na zozname Magnitsky List je zakázaný vstup do Spojených štátov, ich bankové účty sú zmrazené a občanom USA je zakázané vstupovať do obchodných finančných vzťahov s tými, ktorí sú na zozname.
Krok 10
V apríli 2013 ministerstvo vnútra Veľkej Británie zakázalo vstup do krajiny 60 ruským občanom súvisiacim s prípadom Sergeja Magnitského. Zoznam britského ministerstva vnútra je založený na zozname Americkej komisie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Krok 11
Medzinárodný zoznam Magnitsky zostáva otvorený. Následne môže zahŕňať všetky osoby podozrivé z porušenia Medzinárodného zákona o ľudských právach (OSN) a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EÚ).
